Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров АО НПК «ПАНХ» 2020г.

Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», место нахождения общества: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2020 года.

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, корпус А, 4 этаж, АО «КРЦ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Акционеры должны заполнить бюллетени для голосования в соответствии с требованиями, указанными в них. Заполненные и подписанные бюллетени необходимо отправить по почте. При определении кворума и подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие не позднее 15 мая 2020 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 23 апреля 2020 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138. Телефон для справок (861) 255-90-08.