Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров АО НПК «ПАНХ»

Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ», место нахождения общества: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения общего собрания: 30 июня 2022 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д.138, конференц-зале административного корпуса АО НПК «ПАНХ»

Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции
7. Прекращение действия положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре, исполнительной дирекции, ревизионной комиссии Общества.

Акционер, участвующий в общем собрании лично, для прохождения регистрации должен иметь при себе паспорт или документ его заменяющий, а представитель акционера, кроме того, доверенность, оформленную в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 07 июня 2022 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138, офис № 133.  Телефон для справок (861) 255-90-08.

                                                                         Совет директоров АО НПК «ПАНХ»