Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО НПК «ПАНХ» 2015г.
"Открытое акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ» место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, д.138/121 по ул.им.Кирова/ул.им.Буденного сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения общего собрания: 19 июня 2015 года в 14 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ ул. им. Буденного, в конференц-зале административного корпуса.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Акционер, участвующий в собрании лично, для прохождения регистрации должен иметь при себе паспорт или документ его заменяющий, а представитель акционера, кроме того, доверенность, оформленную в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 29 мая 2015 года по адресу: 350000, г.Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ ул. им. Буденного, комната № 329 с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.
Контактный телефон: 255-90-08.
Совет директоров ОАО НПК «ПАНХ»",
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время проведения общего собрания: 19 июня 2015 года в 14 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ ул. им. Буденного, в конференц-зале административного корпуса.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе и о дивидендах за 2014 год) по результатам финансового 2014 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Акционер, участвующий в собрании лично, для прохождения регистрации должен иметь при себе паспорт или документ его заменяющий, а представитель акционера, кроме того, доверенность, оформленную в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 29 мая 2015 года по адресу: 350000, г.Краснодар, д. 138/д. 121 по ул. им. Кирова/ ул. им. Буденного, комната № 329 с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.
Контактный телефон: 255-90-08.
Совет директоров ОАО НПК «ПАНХ»",
